To Σδοε. po przeprowadzonych przez niego kontrolach ujawnił oszustwo typu karuzela z trzech sklepy internetowe którzy „zniknęli” VAT o wartości ponad 15 mln.
Οjej audytorzy Zarządzanie przedsiębiorstwem S.D.O.E. Attyka zintensyfikować kontrole w trudnym okresie blokady, w sklepach internetowych (sklepy internetowe), koncentrując się na - oprócz walki z oszustwami i ochroną interesów państwa greckiego i UE. Oraz ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami konkurencji, zarówno na poziomie zapobiegawczym, jak i w następstwie skarg konsumentów.
Wykorzystując odpowiednie informacje, Dyrekcja Biznesu SDOE Attyka przeprowadzał audyty spółek zajmujących się kupnem i sprzedażą telefonów komórkowych, konsol do gier, tabletów i komputerów przenośnych, a w szczególności handlu towarami i usługami prowadzonego na odległość drogą elektroniczną.
W tych przypadkach stwierdzono pranie pieniędzy przy użyciu fikcyjnych faktur i zbadano legalność jego stosowania. artykuł 67 ustawy 4484/2017, jak dodano do art. 39 A ustawy 2859/2000 (kodeks VAT), a co za tym idzie podcięcie w sprzedaży.
Obwód biznesowy
Przeprowadzono kontrolę 3 osób prawnych, które sprzedawały towary za pośrednictwem sklepów internetowych (e-sklepów), a także firm, które zaopatrywały ww. sklepy.
Z badania naszego Serwisu wynika, że powyższa sieć firm (karuzela) działała metodycznie i na przestrzeni czasu, z powołaniem osób prawnych z kierownikami lub przedstawicielami prawnymi, krajowymi lub zagranicznymi osobami fizycznymi, które są niezwykle trudne do zidentyfikowania i posiadają jego cechy „znikający podmiot gospodarczy”.
Celem powyższego obwodu było dokonywanie sprzedaży za pośrednictwem sklepów internetowych, a podatki, które miały być wyrównane, a właściwie nie do zwrotu, sztuczką polegającą na uzyskaniu fikcyjnych faktur za wydatki nieistniejących dostawców.
Ponadto swoimi działaniami spółki kontrolowane zniekształcały i stwarzały warunki nieuczciwej konkurencji wobec innych legalnych spółek w zakresie marketingu i dystrybucji telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, gdyż zauważono, że spółki kontrolowane mogły sprzedawać towary w wyjątkowo niskich cenach (poniżej kosztów).
Szkody powyżej 15 milionów euro
Działanie w/w firm spowodowało stratę dla państwa greckiego w wysokości ponad 8.500.000 2018 2019 euro tylko z powodu braku zapłaty podatku VAT. na lata 15.000.000 i XNUMX, podczas gdy szacuje się, że łączna strata państwa greckiego wynosi ponad XNUMX XNUMX XNUMX euro.
Śledztwo jest kontynuowane w sprawie udziału innych firm, które otrzymały faktury od nieistniejących firm, które wystawiły fikcyjne faktury.
Dyrekcja Biznesu S.D.O.E. Attica poinformuje Usługi A.A.D.E. za przypisanie unikniętych podatków.
Rozpatrywany jest udział trzech osób lokalnych jako osób ukrywających działania ww. spółek, oprócz menedżerów-przedstawicieli spółek kontrolowanych.
Dochodzenie obejmuje działania osób prawnych i fizycznych w innych państwach członkowskich w celu zebrania danych wystarczających do demontażu sieci.
Odpowiednie akta sprawy zostaną przekazane do prokuratury w Atenach.
Dyrekcja Biznesu S.D.O.E. Attica apeluje do konsumentów, aby bardzo ostrożnie wybierali firmy, które prowadzą sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, a w każdym razie żądają niezbędnych informacji podatkowych.
Nie zapomnij tego przestrzegać Xiaomi-miui.gr w wiadomości Google być natychmiast informowanym o wszystkich naszych nowych artykułach!
